我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止,各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着,对于普通老百姓,从保护自己的角度出发,要有基本反洗钱意识,在日常的社会活动中自觉地遵循基本的行为规范,远离洗钱犯罪。
选择安全可靠的金融机构
网上钱庄、地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗;黑钱;,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息安全性。
选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。
主动配合金融机构进行身份识别
开办业务时,请您带好身份证件;
在银行存取大额现金时,请出示身份证件;
他人替您办理业务,请出示他和您的身份证件;
身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新。
不要出租或出借自己的身份证件
出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:
他人借用您的名义从事非法活动;
可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;
您可能成为他人金融诈骗活动的;替罪羊;;
您的诚信状况受到合理怀疑;
因他人的不正当行为而导致您的声誉和信用记录受损。
不要出租或者出借自己的账户、银行卡和U盾
不要用自己的账户替他人提现
账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。
远离网络洗钱
举报洗钱活动,维护社会公平正义。