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学习反洗钱知识 保护自己 远离洗钱犯罪

2020年10月27日  温州刑事会见律师   http://www.hzxsyytls.cn/
  我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止,各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着,对于普通老百姓,从保护自己的角度出发,要有基本反洗钱意识,在日常的社会活动中自觉地遵循基本的行为规范,远离洗钱...

  我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止,各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着,对于普通老百姓,从保护自己的角度出发,要有基本反洗钱意识,在日常的社会活动中自觉地遵循基本的行为规范,远离洗钱犯罪。

   选择安全可靠的金融机构

  网上钱庄、地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗;黑钱;,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息安全性。

  选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。

   主动配合金融机构进行身份识别

  开办业务时,请您带好身份证件;

  在银行存取大额现金时,请出示身份证件;

  他人替您办理业务,请出示他和您的身份证件;

  身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新。

   不要出租或出借自己的身份证件

  出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:

  他人借用您的名义从事非法活动;

  可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

  您可能成为他人金融诈骗活动的;替罪羊;;

  您的诚信状况受到合理怀疑;

  因他人的不正当行为而导致您的声誉和信用记录受损。

   不要出租或者出借自己的账户、银行卡和U盾

   不要用自己的账户替他人提现

  账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

   远离网络洗钱

   举报洗钱活动,维护社会公平正义。


文章来源: 温州刑事会见律师
律师: 崔波 [温州]
浙江光正大律师事务所
电话:13738778655
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