从合同纠纷谈合同诈骗行为的认定

2023年10月21日温州刑事会见律师 http://www.hzxsyytls.cn/

案情

2011年，被告人张三开始与李四做羊绒生意，直到2015年，双方都保持着良好的合作关系，张三从李四处采购羊绒价值共计300万元左右。2014年1月至2015年3月24日期间，张三利用李四对他的信任，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗李四通过某货运公司先后发给自己多批羊绒，合计价值19.8万元。2015年4月，张三以去武汉做工程为由，将从李四处采购的羊绒低价卖给在平阳市场做羊绒生意的王五，然后离开所在城市并更换联系方式。

裁判

一审法院经审理认为，被告人张三与李四之间长期存在羊绒购销合同关系，2015年4月，张三收到被害人李四最后三批羊绒后，在尚欠尾款近二十万元的情况下，将羊绒低价转让给他人，得到货款后逃离所在经营区域，切断电话等联系方式，拒不履行合同，侵吞货款的犯意暴露无遗。被告人张三以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人货款，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。遂作出判决：被告人张三犯合同诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币5万元。责令被告人张三退赔被害人李四货款19.8万元。

张三不服该判决，提出上诉。中级人民法院经审理，裁定驳回张三的上诉，维持原判。

裁判要旨

合同诈骗与合同纠纷交织在一起，罪与非罪的界限容易混淆。因此，行为人签订合同时的目的、实际履行能力与合同签订后主客观上是否为履行合同作了努力，便成为确定罪与非罪的关键。

律师评析

本案处理的重点主要在于：对张三在尚欠被害人羊绒余款的情况下，离开居所更换手机号码且故意不告知被害人的行为应如何定性，是属于民法上拒不履行合同行为还是刑法上的合同诈骗犯罪。

区分合同诈骗罪与一般的合同纠纷界限的关键是行为人的主观目的，而主观目的很难通过直观的方法看到，只能通过行为人外在的表现去推测。司法实践中，主要从以下两个方面进行区分：1.合同签订期间主观心理状态。行为人签订合同期间夸大自己履约能力，后来由于某种原因造成合同无法履行的，按照经济合同纠纷处理。行为无履行合同的意图，进而虚构、隐瞒事实真相，利用对方对自己的信任骗对方与自己签订合同，以达到非法占有他人财物的目的，应定为合同诈骗罪。2.履约期间实际能力与行为。在一般的合同纠纷中，当事人客观上有一定的履约能力，只是在数量、质量等方面有不实之处，合同签订后积极提高履行能力，即使失败也不应认定为合同诈骗；如行为人没有履行合同的诚意和行为，获取合同权益后，对合同义务予以搪塞、推托，甚至逃匿，应认定为合同诈骗。

根据刑法（2015年修正）第二百二十三条之规定，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的应认定为合同诈骗罪。本案中张三与李四一直存在真实的合同关系，但从2013年1月开始，张三在部分货款未付清，又不想再做羊绒生意的情况下，仍通过先还一部分欠款的方式，诱骗被害人多次发货，将收到的羊绒卖掉后有能力支付，却不支付，而是更换手机号码逃匿，如果不是司法机关的介入，受害人可能很难再找到被告，至此其主观上的诈骗对方财物的目的已经实现，行为上也放弃了对合同的依约履行，客观上也给对方当事人造成了心理上的恐慌，财物上的损失且数额巨大，已符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。虽案发后张三又恢复使用原来的电话号码，但不影响对其案发前行为性质的认定。

崔波律师